PERCHEZIȚII DIICOT LA MAFIA CĂMĂTARILOR. VIZATĂ, FAMILIA LUI BERCEA MONDIALU

Procurorii DIICOT au efectuat, în această dimineață, percheziții în două județe și în municipiul București, la mafia cămătarilor. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, vizată de anchetă este familia interlopului Bercea Mondialu.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au pus în aplicare 11 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Olt, Teleorman și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor  de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

Din probatoriul administrat  a rezultat că,  în cursul anului 2022, cinci făptuitori au inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată,  în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru  care  au pretins  dobânzi  lunare, cuprinse  între  10  și  40 %  din  valoarea  împrumuturilor  acordate,  operațiunile  derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare.

În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare  persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi , au revenit liderului, ceilalți  membrii având sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile și li s-au impus penalizări pentru neplata  sumelor datorate la termenele stabilite.

De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu și-au mai putut onora obligațiile asumate,  membrii grupării  de criminalitate organizată au recurs la amenințări,  acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor.

Sumele obținute din activitatea infracțională au fost folosite de făptuitori pentru achiziționarea de bunuri mobile sau imobile (autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri).

Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.
Activitățile sunt realizate cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Sursa: Realitatea din Justitie