Condamnat în primă instanţă la opt ani de închisoare pentru devalizarea societăţii „Zahărul” din Corabia, libanezul Henri Saouma, zis Rico, patronul grupurilor de firme Monte Verde din Caracal, finul deputatului Florin Iordache, a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare, potrivit deciziei definitive a Curţii de Apel Craiova. Prejudiciul estimat în acest dosar depăşeşte 4,5 milioane de euro.
Decizia magistraţilor craioveni contrastează decizia luată în primă instanţă la Tribunalul Dolj când Rico fusese condamnat la opt ani de închisoare cu executare. Curtea de Apel a decis ca libanezul să fie condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani.
Curtea de Apel a dispus următoarele pedepse:
Felician Popa – 7 ani închisoare (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);
Andrei Dumitru – 7 ani închisoare (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);
Ana Popa – 7 ani închisoare (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);
Adrian Popa – 7 ani închisoare (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);
Ion Laurenţiu Chiriac – 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 10 ani de închisoare);
Costinel Carşin – doi ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de cinci ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);
Costinel Moandă – doi ani şi şase luni închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);
Silviu Moandă – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);
Ion Marius Voiculescu – doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);
Gabriela Duinea – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);
Daniela Popescu – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 6 ani de închisoare)
Rabie Abdalla – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şapte ani (condamnat iniţial la 6 ani de închisoare)
Cezar Jipescu – doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 7 ani de închisoare);
Alexandru Adelin Maria – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 5 ani de închisoare);
Dumitru Cristian Udrescu – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 6 ani de închisoare);
Henri Saouma – trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o durată de şase ani (condamnat iniţial la 8 ani de închisoare).
Inculpaţii erau acuzaţi că au înfiinţat 24 de societăţi comerciale prin intermediul cărora au derulat activităţi comerciale ilicite, folosindu-se de faptul că achiziţiile intracomunitare sunt scutite de plata TVA.
Gruparea a fost destructurată, în urmă cu mai bine de trei ani, pe 5 noiembrie 2012, când poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au descins la 10 locaţii – locuinţe şi sedii de societăţi comerciale – majoritatea din Craiova şi comunele limitrofe, dar şi din Corabia şi Caracal, Ilfov şi Bucureşti, aparţinând suspecţilor.
Aceştia erau acuzaţi că au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând 24 de societăţi comerciale înfiinţate special pentru derularea de activităţi comerciale ilegale cu zahăr şi ulei. Astfel, potrivit anchetatorilor, suspecţii au înfiinţat, în Bulgaria şi Ungaria, mai multe societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.
În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate tot de membri grupării. După cum au mai comunicat anchetatorii, cu titlu de exemplu, prin intermediul uneia dintre aceste societăţi, respectiv SC Zahărul Corabia SA, a fost creat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone de zahăr, ca fiind livrare intracomunitară, lucru ce nu corespundea realităţii. Pe 6 noiembrie 2012, nu mai puţin de 14 persoane au fost reţinute în acest dosar: Andrei Dumitru, Felician Popa, Ana Popa, Costinel Carşin, Ion Laurenţiu Chiriac, Costinel Moandă, Gabriela Duinea, Silviu Moandă, Ion Marius Voiculescu, Daniela Popescu, Alexandru Adelin Maria, Dumitru Cristian Udrescu, Rabie Abdalla (director executiv al SC Zahărul Corabia SA) şi Henri Saouma. Toţi cei 14 au fost arestaţi preventiv la momentul respectiv, însă, ulterior, cu toţii au fost eliberaţi, majoritatea fiind plasaţi sub control judiciar de instanţele craiovene.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au finalizat cercetările în cauză şi au întocmit rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată a celor 14 inculpaţi, dar şi a altora care nu au fost reţinuţi la momentul destructurării grupării, sub acuzaţia de evaziune fiscală, în total fiind inculpate 18 persoane în acest dosar de amploare. Gurparea a fost acuzată de un prejudiciu total, cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, estimat la 4,5 milioane de euro.
Totodată, instanţa obligă inculpaţii Popa Felician, Dumitru Andrei, Popa Ana, Popa Adrian, Chiriac Ion Laurenţiu, Moandă Silviu Popescu Daniela, Duinea Gabriela, Abdalla Rabie, Jipescu Iulian Cezar, Maria Alexandru Adelin, Udrescu Dumitru Cristian în solidar între ei şi cu părţile responsabile civilmente SC Zahărul Corabia SA, SC Isopan Est SRL, SC Anmarad SRL, SC Eurocad Grup SRL, SC Romcad Grup SRL, SC 4M Raid COM SRL, SC Caristel Trans SRL, SC Geordany Trans SRL la plata sumei de 4.263.245,54 lei, din care în solidar şi cu inculpatul Carşin Costinel, în limita sumei de 420.786 lei, inculpatul Moandă Costinel pentru suma de 1.099.227,12 lei, inculpatul Voiculescu Ion Marius şi partea responsabilă civilmente SC Wroclaw SRL în limita sumei de 1.796.549,11 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei, care nu contravin prezentei hotărâri.
De asemenea, obligă părţile responsabile civilmente S.C.4M Raid COM S.R.L., S.C. Zahărul Corabia S.A., S.C. Isopan Est S.R.L. şi partea civilă Statul Român- ANAF-DGRFP Craiova la cheltuieli judiciare către stat, în cuantum de câte 100 lei fiecare.
Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor declarate de parchet şi inculpaţii Popa Felician, Dumitru Andrei, Popa Ana, Popa Adrian, Chiriac Ion Laurenţiu, Carşin Costinel, Moandă Costinel, Moandă Silviu, Voiculescu Ion Marius, Duinea Gabriela, Abdalla Rabie, Popescu Daniela, Maria Alexandru Adelin, Udrescu Dumitru Cristian, Jipescu Iulian Cezar, Saouma Henri, inclusiv onorariul parţial al expertului rămas neachitat în valoare de 1000 lei, rămân în sarcina statului.
Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, majorate până la suma de 1253 lei, rămân în sarcina statului
